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工行驻马店分行强化管理对账风险防控水平持续提升

2019-11-26 16:26 来源:驻马店网 责任编辑:魏甜甜
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摘要:该行及时将客户对账系统推送的异常账户信息进行甄别,并推送至法客系统开展尽职调查,引导和督促客户及时变更信息,推动账户风险的综合治理和闭环管理,形成对高风险账户的管控合力。

驻马店网讯(通讯员 孙广伟)今年以来,工行驻马店分行强化银企对账质量管理,对账风险识别和管理水平稳步提升,账户风险防控整体较好。

强化结算账户管理。该行结合总省行账户风险提示及对账过程中发现的问题,定期开展风险提示和自查;加强开户环节审核,督促经业人员办理开户业务不能仅拘泥于对表象资料的审核,并做到全面了解客户的开户动机及背景,严防虚假开户情况发生。

严格落实尽职调查制度。该行通过采取积极有效的尽职调查方式,提高调查工作的靶向性和准确性;加强账户全生命周期的管理,发现异常经营情形的,及时采取增强型尽职调查、限制账户支付和清理销户等措施,有效防范账户风险;加强销户管理。严格按账户管理规定办理销户业务,严禁不负责任地将客户账户资金清零了之,避免形成风险敞口。

发挥对账管理效能。该行及时将客户对账系统推送的异常账户信息进行甄别,并推送至法客系统开展尽职调查,引导和督促客户及时变更信息,推动账户风险的综合治理和闭环管理,形成对高风险账户的管控合力。

责任编辑:魏甜甜

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